Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Кузембетьевский ремонтно-механический завод»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Кузембетьевский ремонтно-механический завод"
Место нахождения общества: 423710, Республика Татарстан Мензелинский р-н с.Кузембетьево ул.Советская д.77 А
Вид общего собрания: собрание
Форма проведения общего собрания: годовое общее собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 апреля 2018г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): РТ Мензелинский район с.Кузембетьево ул.Советская д.77А АО "Кузембетьевский РМЗ" актовый зал
Дата проведения общего собрания: 27 апреля 2018 г.
Функции счетной комиссии выполнял Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (место нахождения: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д. 2) Набережночелнинский филиал (место нахождения: 423810 Республика Татарстан г.Набережные Челны пр.Х.Туфана д.6 (54/02))
Уполномоченные представители регистратора: Горбунова Елена Геннадьевна, Колесникова Нина Николаевна
Вопрос 1. Определения порядка ведения общего собрания акционеров.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 8075 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 8075 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 5824 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
«За» | 7 | 5767 | 99.0213 % |
«Против» | - | - | - % |
«Воздержался» | - | - | - % |
Таким образом, принято решение: Определить следующий порядок ведения собрания: Выступление по вопросам повестки дня не более 15 минут; Выступления в прениях не более 3 минут; Перерыв после обсуждения всех вопросов повестки дня 10 минут.
Председатель собрания Каримов Ханафи Хамитович, секретарь собрания назначается председателем собрания. Отчет об итогах голосования публикуются на сайте общества не позднее четырех рабочих дней после даты проведения общего собрания акционеров.
Вопрос 2. Утверждение годового отчета общества.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 8075 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 8075 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 5824 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
«За» | 6 | 5738 | 98.5234 % |
«Против» | - | - | - % |
«Воздержался» | - | - | - % |
Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 8075 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 8075 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 5824 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
«За» | 6 | 5738 | 98.5234 % |
«Против» | - | - | - % |
«Воздержался» | - | - | - % |
Таким образом, принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год.
Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 8075 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 8075 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 5824 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
«За» | 6 | 5738 | 98.5234 % |
«Против» | - | - | - % |
«Воздержался» | - | - | - % |
Таким образом, принято решение: Прибыль, полученную по результатам 2017 отчетного года, направить на развитие производства. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества по результатам 2017 отчетного года не выплачивать.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 40375 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 40375 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 29120 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Фамилия, Имя, Отчество | Количество бюллетеней | Число голосов, отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
Асадуллина Земфира Фаизовна | 8 | 5787 | 19.8729% |
Каримов Ханафи Хамитович | 8 | 5787 | 19.8729% |
Каримов Разиф Хамитович | 8 | 5787 | 19.8729% |
Хакимов Хамит Тавангирович | 8 | 5787 | 19.8729% |
Шарафетдинов Талгат Габденурович | 8 | 5787 | 19.8729% |
Вариант голосования: "Против всех" |
|
|
|
Вариант голосования:" Воздержался" |
|
|
|
Избрать Совет директоров общества в составе:
Асадуллина Земфира Фаизовна
Каримов Ханафи Хамитович
Каримов Разиф Хамитович
Хакимов Хамит Тавангирович
Шарафетдинов Талгат Габденурович
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 2382 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенные с учетом положения п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров | 2382 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 155 | 6.5071 |
Информация о наличии кворума: кворума нет | ||
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества на 2018 г.
| Число голосов |
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров (ОСА) по данному вопросу | 8075 |
|
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения ОСА | 8075 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (зарегистрировано) по данному вопросу | 5824 | 72.12 % |
Информация о наличии кворума: кворум имеется | ||
Вариант голосования | Количество бюллетеней по каждому варианту голосования | Число голосов отданных за каждый вариант голосования | % от принявших участие в ОСА по данному вопросу |
«За» | 6 | 5738 | 98.5234 % |
«Против» | - | - | - % |
«Воздержался» | - | - | - % |
Таким образом, принято решение: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Консультационно-информационную фирму "Аудит ТД".
Дата составления протокола: 03 мая 2018г.
Председатель собрания _________________ Каримов Х.Х.
Секретарь собрания _________________ Рафикова Р.Х.
